Blanchiment d’argent & évasion fiscale: le Bitcoin dans le viseur de l’Europe

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Finobuzz & Reuters – Blanchiment d’argent et évasion fiscale: le Bitcoin dans le viseur de l’Europe

Le Bitcoin n’attire pas que les louanges… En fait, le Bitcoin est dans le collimateur de la Commission européenne depuis quelques mois et cette dernière a décidé de passer à la vitesse supérieure pour contrôler cette monnaie virtuelle.

La Commission européenne vient de dévoiler de nouvelles mesures contre le blanchiment des capitaux et l’évasion fiscale dont un meilleur contrôle des monnaies virtuelles comme les bitcoins et des cartes de prépayées, rapporte Reuters.

« Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du plan d’action contre le financement du terrorisme présenté en février tout en constituant une réponse au scandale des Panama papers qui a révélé en mai l’ampleur de la dissimulation de capitaux dans des paradis fiscaux. »

Parmi les nouvelles mesures, les plateformes de Bitcoin devront désormais demander l’identité de leurs clients lors d’une opération de change avec une monnaie réelle quant aux cartes prépayées, une identification sera requise à partir d’un solde de 150 euros contre 250 euros actuellement.

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Pour la lutte contre l’évasion fiscale, la Commission propose de rendre publique une partie des informations sur les bénéficiaires des sociétés ou trusts liés à des activités commerciales qui doivent déjà être consignées sur des registres nationaux auquel l’accès était jusqu’à présent restreint.

La notion de « bénéficiaire », qui concerne tout détenteur de 25% d’une société, serait ramenée à 10% s’agissant d’une entité risquant d’être utilisée à des fins de blanchiment ou de fraude fiscale.

[Crédit photos: CC – Flickr]

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10 réponses à “Blanchiment d’argent & évasion fiscale: le Bitcoin dans le viseur de l’Europe

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