«L’entreprise n’avait pas les mesures et procédures suffisantes pour s’assurer que ses activités menées en dehors des États-Unis étaient conformes au régime des sanctions américaines», a assuré dans un communiqué la Réserve fédérale (Fed) qui menait les investigations aux côtés du régulateur des services financiers de New York (DFS).

Au total, la première banque allemande a effectué 27 200 opérations en dollars d’une valeur de plus de 10,86 milliards de dollars entre 1999 et 2006 pour le compte d’institutions financières et entités iranienne, libyenne, syrienne, birmane et soudanaise sous embargo américain, affirment les deux régulateurs.

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