Blanchiment d’argent: la justice US enquête sur Citibank et le milliardaire mexicain Hank Rhon

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Finobuzz – Blanchiment d’argent: la justice US enquête sur Citibank et le milliardaire mexicain Hank Rhon

La justice américaine est en train d’enquêter sur Citibank et ses activités avec des entreprises du groupe appartenant au milliardaire mexicain Hank Rhon, dans le cadre de la loi contre le blanchiment d’argent [money-laundering], rapporte Bloomberg. 

Le département de la Justice américaine a demandé à Citigroup des informations sur les comptes de quatre entreprises affiliées au milliardaire mexicain Carlos Hank Rhon, selon Bloomberg.

stock-vector-money-laundering-concept-265275140La justice US a précisé qu’elle enquêtait sur les pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent de Banco Nacional de Mexico, la filiale de Citigroup au Mexique, plus connue sous l’appellation Banamex, et sur de probables activités illégales de clients de cette banque, dit Bloomberg.

Ne loupez pas: Le problème du Canada n’est pas le pétrole, mais le Mexique, dit Citibank 

L’action menée par la justice américaine pourrait donc toucher un des magnats les plus puissants du Mexique, Hank Rhon, un baron de la finance, de la construction et de l’industrie, ainsi que son fils, Carlos Hank Gonzales.

Aucune des entreprises de Hank Rhon n’a encore été mise en examen, pas plus que Hank Rhon lui même, dit Bloomberg.

Un porte parole des ces entreprises a déclaré qu’il n’y avait pas d’investigation en cours…

Affaire à suivre sur Finobuzz !!! 

Pour en savoir plus: Bloomberg

Consultez aussi: Europe: la BCE se donne quatre ans pour revoir les modèles de gestion des risques des banquesDark Pools: Credit Suisse et Barclays trouvent une entente avec la justice US

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6 réponses à “Blanchiment d’argent: la justice US enquête sur Citibank et le milliardaire mexicain Hank Rhon

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